Why You Need Know-How on Internal Fraud Prevention, Detection and Control

        Fraud prevention & investigation are vital for all businesses. All businesses are especially vulnerable. Most companies’ internal control practices are better at catching small frauds than they are at catching schemes that could bankrupt their company.

        A recent survey by the Association of Certified Fraud Examiners found that US businesses lost $994 billion to fraud in the last year alone. More than half of the respondents reported increased fraud losses in the past year. Eighty percent expect fraud to increase. Since 60 percent of fraud cases involve losses of $100,000 or more.

        This seminar aims to provide a comprehensive understanding of the role of digital forensics and incident response (DFIR) in handling cyber incidents. Through real-world case studies, participants will gain practical insights into collecting and analyzing digital evidence using forensically sound techniques.

        Furthermore, you will gain invaluable advice and understanding on how to translate brilliant and practical ideas into action. Our high-profile guest speakers will help prepare you and your team to meet the new challenges more effectively and efficiently in fraud management strategies and fraud control management.

        By effectively managing fraud, organizations can make significant financial savings, reduce the risk of legal or regulatory action, prevent loss and materially enhance profits. At the same time, a company’s success in dealing with fraud has the potential to enhance its corporate reputation and ensure business continuity.

1. Anti-Fraud Key Elements and Control Management Programs: Implications and Implementations with practical guided outlines (องค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและต่อสู้กับการทุจริตของพนักงานในองค์กร วิธีการที่ปฏิบัติจริง การจัดการที่ได้ผล และรายการสิ่งที่ต้องปฏิบัติและพลาดไม่ได้)

2. Fraud Reporting & Response: Investigation Process, Police Report and/or Collaboration, Lesson Learned (กระบวนการและรูปแบบที่เป็นเลิศในระบบการรายงานเพื่อป้องกันการทุจริต งานที่ต้องทำเมื่อเกิดการทุจริต การทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ความร่วมมือกับส่วนต่างๆ บทเรียนที่น่าสนใจ)

3. Sample Case Analysis and Practice of Developing/Designing Preventive Actions: Logistics and Financial Fraud Related Incidents (กรณีตัวอย่าง และแบบฝึกหัดที่เรียนรู้ได้อย่างเข้มข้นในการออกแบบ ระบบต่อต้านการทุจริตของพนักงานโดยเฉพาะจากสถานการณ์จริงของธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริต)

4. Countering & Minimizing Fraud Risk to Ensure Compliance (กลยุทธ์และกรณีตัวอย่างจริงในบริษัทชั้นนำของโลกในการป้องกันการทุจริตโดยเน้นให้พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง)